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2024年11月24日 星期日
金石资源集团有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-002
金石资源集团有限公司
修改公司章程并办理工商变更登记的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月3日，金石资源集团有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十次会议审议通过〈公司章程〉为进一步提高公司标准化经营水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《金石资源集团有限公司章程》的部分规定。现将有关情况公告如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变更的，将进行相应调整。
修改公司章程，仍需提交股东大会审议，并提交股东大会授权公司董事会和董事会负责工商登记机关公司章程变更相关具体事项，变更内容和相关章程条款最终以工商登记机关的批准结果为准。
修改后的公司章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
金石资源集团有限公司
董 事 会
2024年1月4日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-001
金石资源集团有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年12月29日，金石资源集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通过直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2024年1月3日通讯召开。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。会议由董事长王金华先生主持，公司部分高级管理人员和监事出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于修改的》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）公司关于修改披露的公司〈公司章程〉并办理工商变更登记公告(公告号:2024-002)。
该议案仍需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为保证董事会专门委员会的正常运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，第四届董事会专门委员会成员拟调整如下：
王锦华(召集人)战略与可持续发展委员会、程惠芳，王红雯
提名委员会： 王红雯(召集人)、马笑芳，宋英
审计委员会：马晓芳（召集人）、王红雯，程惠芳
工资与考核委员会:程惠芳(召集人)、马晓芳，王福良
上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。
3.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》披露。
本议案仍需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司董事会议事规则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）金石资源集团有限公司董事会议事规则披露。
本议案仍需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司董事会审计委员会实施细则》披露。
6.审议通过了《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司董事会薪酬及考核委员会实施细则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》披露。
7.审议通过了《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司董事会提名委员会实施细则》披露。
8.审议通过了《关于修订的修订》〈董事会战略及可持续发展委员会实施细则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》披露。
9.审议通过了《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）金石资源集团有限公司独立董事工作制度披露。
本议案仍需提交股东大会审议。
10.审议通过了《关于制定的》〈金石资源集团有限公司独立董事专项会议制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）金石资源集团有限公司独立董事专项会议制度披露。
11.审议通过修订〈金石资源集团有限公司独立董事年度报告制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司独立董事年报工作制度》披露。
12.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司规范与关联方资金交易的管理制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团有限公司关于规范与关联方资金交易的管理制度》。
特此公告。
金石资源集团有限公司
董 事 会
2024年1月4日
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