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2024年11月24日 星期日
浙江新能源投资集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600032 简称证券:浙江新能 公告编号：2023-061
浙江新能源投资集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月28日
(二)股东大会地点:杭州凤起东路8号7001会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长张建群先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，董事何元启先生因工作原因请假。
2、公司监事3人，出席2人，监事周慎学先生因工作原因请假。
3、 董事会秘书张立先生出席了会议，公司高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2024年日常关联交易额度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年融资额度的议案
审查结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修改《浙江新能源投资集团股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改浙江新能源投资集团有限公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改《浙江新能源投资集团有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改《浙江新能源投资集团有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《浙江新能源投资集团股东大会累计投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
议案4是以特别决议通过的议案，出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数超过2/3；议案1、三是对中小投资者单独投票， 提案1涉及相关股东回避表决，出席会议的相关股东浙江能源集团有限公司、浙江新能源发展有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：赵婷、吴鉴雨
2、律师见证结论：
北京中伦（杭州）律师事务所认为，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
浙江新能源投资集团有限公司董事会
2023年12月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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