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2024年11月24日 星期日
江苏神通阀股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002438 简称证券:江苏神通 公告编号：2023-066
江苏神通阀有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、在本次股东大会召开期间，议案没有增加、否决或变更；
2、股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知:2023年12月11日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网http上发布信息://www.cninfo.com.《江苏神通阀门有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；
2、会议时间：
(1)2023年12月27日(星期三)下午14日召开现场会议:00。
(2)网上投票时间为:2023年12月27日(星期三)。
2023年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年12月27日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至下午15:00期间的任何时间。
3、现场会议地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室
4、会议召集人：董事会
5、会议表决方式：现场投票与网上投票表决相结合
6、2023年12月22日股权登记日
7、现场会议主持人：韩力董事长
8、会议的合法性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第二次临时股东大会。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
共有23名股东和授权代表参加了股东大会现场会议和网上投票，代表180000股，576.2680万股，占公司股本总额的36.6008%。
2、出席现场会议
共有10名股东和股东代表参加了股东大会现场会议，代表6000股，648.1633万股，占公司总股份的13.0989%。
3、网上投票
共有13名股东通过网上投票参加股东大会，代表11000股，928.1047万股，占公司股份总数的23.5019%。
4、中小股东出席情况
共有14名中小股东通过现场和网上投票参加股东大会，代表5000股，294.2861万股，占公司总股份的10.4313%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。公司聘请上海通力律师事务所律师现场见证股东大会，并出具法律意见。
三、审议和投票情况
股东大会根据会议议程审议了议案，并结合现场记名和网上投票进行了表决。股东大会的建议分别对中小投资者的表决进行了计票；
1、关于2024年日常关联交易预期的议案
本议案由股东大会股东逐项表决，本议案逐项表决如下：
(1)与津西集团的日常关联交易
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力避免表决。
投票结果：赞成：6.510.0890万股，占出席会议的股东和股东代表总数的99.9975%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0.16万股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0.0025％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成5000股，294.1261万股，占出席会议的中小股东总表决权的99.970%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权:0.16万股(其中因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东总投票权0.0030％。
(2)与神通新能源的日常关联交易
投票结果:18576.1080万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的99.991%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0.16万股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0.0009％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成5000股，294.1261万股，占出席会议的中小股东总表决权的99.970%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权:0.16万股(其中因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东总投票权0.0030％。
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案
投票结果:18576.1080万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的99.991%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0.16万股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0.0009％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成5000股，294.1261万股，占出席会议的中小股东总表决权的99.970%；反对意见：0股，占出席会议的中小股东表决权总数的0股％；弃权：0.16万股（其中，默认弃权0股，因未投票），占出席会议的中小股东表决权总数的0.0030％。
3、修订公司相关治理制度的议案
本议案由股东大会股东逐项表决，本议案逐项表决如下：
(一)独立董事制度
投票结果:18576.1080万股，占出席会议的股东和股东代表总投票权的99.991%；反对：0股, 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0％；弃权:0.16万股(其中默认弃权0股未投票)， 出席会议的股东和股东代表有表决权股份总数的0.0009％。该议案获得批准。
其中，中小投资者表决结果：赞成5000股，294.1261万股，占出席会议的中小股东总表决权的99.970%；反对:0股，占出席会议的中小股东总数的0股％；弃权:0.16万股(其中因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小股东总投票权0.0030％。
四、见证律师出具的法律意见
上海通力律师事务所律师对2023年第二次临时股东大会进行了现场见证，并发表了以下意见：
经律师核实，律师认为股东大会召开、召开程序符合相关法律法规和公司章程、会议人员资格、股东大会召集人资格合法有效，股东大会投票程序符合相关法律法规和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年江苏神通阀股份有限公司第二次临时股东大会决议；
2、《江苏神通阀门有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》上海通力律师事务所。
特此公告。
江苏神通阀股份有限公司董事会
2023年12月28日
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