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2024年11月24日 星期日
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-054
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
(二)股东大会地点:上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长刘惠平先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、公司董事会秘书苏爽先生出席会议；公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
上述提案1为特别提案，已获得出席股东大会的股东(含网上投票股东)持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：李文婷，邵斌
2、律师见证结论：
本所认为，公司2023年第三次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
中饮巴比食品有限公司董事会
2023年12月27日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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