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2024年11月24日 星期日
2023年第三次临时股东大会决议公告金宇生物技术有限公司
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告号：临2023-078
金宇生物技术有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月26日
（2）股东大会地点：内蒙古呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇街1号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长张冲宇主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席董事张竞、独立董事张桂红、沈嫦娥、吴振平、耿明出席股东大会；
2、公司监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书彭敏出席了股东大会，副总裁李荣出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
上述议案均经股东大会审议批准。其中，该议案1为特别决议议案，超过出席会议有效表决权股份总数的2/3。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：王磊，乌日乐
2、律师见证结论：
内蒙古建中律师事务所律师对会议进行了现场验证，并出具了《法律意见书》，认为公司股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和章程的规定。出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
金宇生物技术有限公司
董事会
2023年12月27日
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