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2024年11月24日 星期日
江西国科军工集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688543 证券简称:国科军工 公告编号：2023-033
江西国科军工集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业街999号二楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长毛勇先生主持。会议采用现场投票和
结合在线投票的投票方式。股东大会的召集、召开程序和投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了股东大会，其他高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、 股东大会议案均为非累积投票议案，所有议案均经审议批准；
2、 提案1为特别决议提案，出席股东大会的股东和股东代理人持有的表决权股份总数的2/3以上通过；
3、 股东大会不涉及相关事项和议案的表决，也不避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师:刘天意律师，季烨律师
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
江西国家科技军工集团有限公司董事会
2023年12月26日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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