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2024年11月24日 星期日
2023年广东利阳芯片测试有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688135 证券简称：利阳芯片 公告编号：2023-099
2023年广东利阳芯片测试有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月25日
（2）股东大会地点：广东省东莞市万江街莫屋新丰东二路2号 利阳芯片会议厅
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合沟通方式出席9人；
2、公司在职监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张亦峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于续聘公司2023年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于延长公司向非特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理公司向非特定对象发行可转换公司债券有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案2、三是出席股东大会的股东或者股东代理人持有的表决权的三分之二以上审议通过的特别议案。
2、股东大会议案1、提案2和提案3对中小投资者单独计票。
3、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东法律全律师事务所
律师：胡乐清、舒侗
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员以及本次会议召集人的主要资格、本次会议的提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、本次会议通过的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
广东利阳芯片测试有限公司董事会
2023年12月26日
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