(2)网上投票时间:2023年12月25日(星期一)，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2023年12月25日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所进行网上投票的具体时间如下：2023年12月25日9:15-15:00期间的任何时间。

2、会议地点:中天钱塘银座6楼会议室，浙江省杭州市上城区之江路1300号。

3、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：江先生董事长操作

6、召开股东大会会议，召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东出席的总体情况：

5名股东通过现场和网上投票，代表20、585、293股，占上市公司总股份的7.0368％。

其中：1名股东通过现场投票代表16、390、777股，占上市公司总股份的5.6029％。

4名股东通过网上投票，代表4、194、516股，占上市公司总股份的1.438％。

2、中小股东出席的总体情况：

4名中小股东通过现场和网上投票，代表4、194、516股，占上市公司总股份的1.438％。

其中：0名中小股东通过现场投票，代表0股股份，占上市公司总股份的0.000。％。

4名中小股东通过网上投票，代表4、194、516股，占上市公司总股份的1.438％。

3、公司聘请的一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

股东大会提案采用现场表决与网上投票相结合的表决方式。审议通过以下提案：

提案1.00 关于向特定对象延长股东大会决议有效期的议案

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的98.6377股，占20、304、777股％；反对280、516股，占出席会议所有股东持有的1.3627股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3.914、000股93.3123股份％；反对280、516股，占出席会议的中小股东所持股份的6.687％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

提案2.00 《关于提交股东大会延长授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行a股相关事项有效期的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的98.6377股，占20、304、777股％；反对280,516股，占所有出席会议的股东持有的1.3627股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有3.914、000股93.3123股份％；反对280、516股，占出席会议的中小股东所持股份的6.687％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

提案3.00 《关于2024年日常关联交易预期的议案》

总表决：

同意占出席会议所有股东所持股份的98.6377股，占20、304、777股％；反对280,516股，占所有出席会议的股东持有的1.3627股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总投票情况：

特别决议表决情况：提案1、提案2以特别决议通过，即有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

回避表决：公司控股股东上海天基投资有限公司是股东大会审议的三项提案的关联股东，回避所有提案表决，回避60013002股。

详见公司于2023年12月9日在《证券时报》上发布的上述提案的具体内容、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上述相关公告。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和向荣发表了结论性意见：“中天服务股东大会的召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；参加会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于中天服务有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中天服务有限公司董事会

二〇十二三年十二月二十六日十二十六日十二十六日十二十六日

责编：诗婷婷

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