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2024年11月24日 星期日
桂林福达股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-080
桂林福达股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月22日
（2）股东大会地点：桂林市西城经济开发区苗塘工业园苗十八路公司三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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注：截至股东大会股权登记日，公司总股本为646、208、651股，其中回购专用证券账户6、995、100股，回购专用账户不享有股东大会表决权，公司总股本为639、213、551股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召开。公司董事长李福超先生出席并主持了股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张烈平、独立董事秦联2名董事因工作原因未能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张海涛先生出席会议并履行相应职责；所有其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年前三季度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(3)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(四)关于议案表决的相关说明
本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
桂林福达有限公司董事会
2023年12月23日
● 网上公告文件
2023年第二次临时股东大会《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司的法律意见》
● 报备文件
《福达股份2023年第二次临时股东大会决议》
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2023-081
桂林福达股份有限公司关于完成土地使用权购买及关联交易的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
经桂林福达有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议审议批准，公司以自有资金向控股股东子公司桂林福达房地产投资有限公司购买了位于桂林市临桂区苗塘工业园苗十三路东侧的一项土地使用权。土地性质为商住用地，土地面积2374.00平方米。经双方协商确定，本次交易的交易价格为4683.48万元。
详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站上披露的《关于购买土地使用权及相关交易的公告》(公告号:2023-010)。
近日，上述房地产权证变更手续已经完成，公司取得了一份房地产权证，证书号为桂(2023)桂林房地产权 0164515号，面积2374.00平方米，用于城镇住宅用地和其他商业服务用地。
特此公告。
桂林福达有限公司董事会
2023年12月23日
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