公司于2021年1月14日、2021年2月1日召开第九届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划有关事项的议案》等有关议案，具体内容见2021年1月15日、2021年2月2日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上述披露的公告。

2021年2月9日，公司回购专用证券账户持有的5000万股股份，以非交易转让的形式转让至2021年员工持股计划证券账户，占当时公司总股本的1.61%。根据2021年员工持股计划的有关规定，存续期为36个月，自公司公告最后一只标的股转让至员工持股计划之日起计算。其中，员工持股计划将在公司公告最后一只标的股转让至员工持股计划之日起12个月后解锁，锁定期最长为24个月。

截至本公告披露之日，员工持股计划两期份额已全部解锁，存续期将于2024年2月11日届满。目前，公司2021年员工持股计划专户股份余额为2.5万股，占公司总股本(2.943、426、102股)的0.85%。

二、公司2021年员工持股计划存续期的情况

根据《梅花生物2021年员工持股计划(草案)》的有关规定，员工持股计划到期前两个月，经出席持有人会议的持有人持有的2/3以上股份同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可延长。鉴于员工持股计划存续期将于2024年2月11日届满，为维持股价，基于对公司未来可持续发展的信心和对公司股票价值的判断，计划将员工持股计划存续期延长36个月至2027年2月11日。

以上展期已经公司2021年员工持股计划第二次持有人会议、公司与考核委员会2023年第二次会议审议通过。2023年12月21日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议了《关于2021年员工持股计划存续期延长的议案》。由于公司董事王爱军、何军、梁宇博参与了员工持股计划，作为相关董事，有必要避免表决该议案。上述董事避免表决后，出席董事会的无关董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

梅花生物技术集团有限公司董事会

二○二十三年十二月二十一日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物公告编号：2023-063

梅花生物技术集团有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物技术集团有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2023年12月21日召开。会议应出席5名董事，实际出席5名董事。会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

所有出席会议的董事都审议了以下提案：

1.关于2021年员工持股计划存续期延长的议案

根据《梅花生物2021年员工持股计划(草案)》的有关规定，2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)的存续期将于2024年2月11日届满。为维持股价，基于对公司未来可持续发展的信心和对公司股价的判断，计划将员工持股计划的存续期延长36个月至2027年2月11日，经2021年员工持股计划第二次持股人会议审议。

投票：同意2票，反对0票，弃权0票。公司董事王爱军、何军、梁玉波参与员工持股计划，作为相关董事避免投票，上述董事避免投票后，不到3名无关董事出席董事会，直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.2021年员工持股计划第二次持有人会议决议

2.第十届董事会第七次会议决议

3.2023年薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

梅花生物技术集团有限公司董事会

二〇二十三年十二月二十一日

责编：诗婷婷

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