市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2023年新华文轩出版传媒有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-056
新华文轩出版传媒有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月20日
(二)股东大会地点:新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长周青先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事戴卫东先生因其他事务未能出席会议；
2、在职监事6人，出席6人；
3、董事会秘书杨淼女士出席了会议，公司其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年第三季度利润分配建议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《邓富民先生选举公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
上述第1-2项提案均为普通决议，超过股东（包括股东代理人）表决权的一半；第1-2项提案是对中小投资者单独计票的提案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京观涛（成都）律师事务所
律师:李佳雨、李佼
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人和出席股东大会的人员合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见。
新华文轩出版传媒有限公司
2023年12月20日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
