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2025年04月07日 星期一
2023年天津投资城市开发有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023-055
2023年天津投资城市开发有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月20日
(二)股东大会召开地点：公司会议室(天津市和平区常德道80号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议的召开和议案表决合法有效。会议由公司董事长郭伟成先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席9人，董事雷雨先生、崔伟先生因公开出席；
2、公司在职监事5人，出席3人，监事荣南女士、职工监事张凤茹女士因公外出未能出席；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于提案表决的有关信息说明
本次会议的议案为普通决议，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、刘扬
2、律师见证结论：
股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
天津投资城市发展有限公司董事会
2023年12月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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