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2024年11月23日 星期六
2023年福建顶点软件有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月19日
(2)股东大会地点:G区8-9号楼顶金融科技中心会议室，福建省鼓楼区铜盘路软件大道89号。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长严孟宇授权委托副董事长赵伟主持股东大会，召开程序、会议资格、会议投票方式和程序符合公司法、上海证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长严孟宇先生、董事李军先生因公出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵伟先生出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订部分公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权三分之二以上审议批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、唐敏
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
福建顶点软件有限公司董事会
2023年12月20日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-062
福建顶点软件有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
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