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2024年11月23日 星期六
申万宏源集团有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告号：临2023-75
申万宏源集团有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月15日，申万宏源集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议在北京市西城区太平桥街19号公司会议室举行。2023年12月8日，公司以书面形式向全体董事发出董事会会议通知。会议由刘健董事长主持。会议董事11人，实际董事11人，其中黄浩董事、张宜刚董事、朱志龙董事、杨晓文独立董事（视频电话）、武常岐独立董事(视频电话)、陈汉文独立董事(视频电话)、赵磊独立董事(视频电话)通过通讯参加表决。公司部分监事、高级管理人员等相关人员出席了会议。会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经认真审议，以记名投票的形式表决，决议如下：
一、通过《关于调整申万宏源集团有限公司总部组织结构的议案》。
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过修订的《申万宏源集团有限公司薪酬管理制度》。
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该制度已得到董事会薪酬和提名委员会的审议和批准。
三、通过《申万宏源集团有限公司工资总额管理办法(试行)》。
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该制度已得到董事会薪酬和提名委员会的审议和批准。
四、通过《申万宏源集团有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该制度已得到董事会薪酬和提名委员会的审议和批准，独立董事发表了同意的独立意见。
通过《关于审议》〈2022年申万宏源高级管理人员薪酬清算方案〉的议案》。
投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该计划已得到董事会薪酬和提名委员会的批准，独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
申万宏源集团有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
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