市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
展鹏科技有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码：603488 简称证券:展鹏科技 公告编号：2023-060
展鹏科技有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1、本次重大资产重组的基本情况
展鹏科技有限公司（以下简称“公司”）计划通过发行股份和支付现金收购北京领威军融科技有限公司100%的股权，并向青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙）发行股份，由公司实际控制人控制，筹集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计将构成重大资产重组和相关交易，但不会导致公司实际控制人的变更。
二、重大资产重组进展情况
公司计划发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金，并于2023年11月6日（星期一）向上海证券交易所申请。具体内容见公司披露的《展鹏科技有限公司关于规划重大资产重组暂停公告》（编号：2023-048）。
2023年11月17日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于发行股票募集资金及相关交易计划的议案》〈展鹏科技有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划〉及其总结的议案等相关议案。具体内容见2023年11月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。公司股票于2023年11月20日开盘复牌后，向上海证券交易所申请。
2023年12月1日，公司收到上海证券交易所《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的监管询价函》(上海证券交易所公函[2023]3419号)(以下简称《重组询价函》)。详见2023年12月2日公司披露的《展鹏科技有限公司关于收到上海证券交易所询价函的公告》(公告号:2023-058)。
公司收到《重组询价函》后，高度重视并立即组织有关各方逐项核实《重组询价函》涉及的问题。鉴于重组询价函涉及的事项较多，为保证回复信息的真实性、准确性和完整性，保护全体股东的合法权益，公司将在向上海证券交易所申请后延期回复重组询价函，预计延期时间不超过5个交易日，详见2023年12月16日公司披露的《关于延期回复的》〈关于展鹏科技股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及关联交易计划的监管查询函〉公告号：2023-061)。
三、重大资产重组后续工作安排
自交易计划披露以来，公司及相关各方都在积极推进交易工作。截至本公告披露之日，公司聘请德恒上海律师事务所担任本次交易的法律服务机构，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次交易的审计服务机构，聘请沃克森(北京)国际资产评估有限公司担任本次交易的评估服务机构。由于本次交易涉及的审计和评估尚未完成，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审查本次交易的相关事项，并披露重组报告等文件。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本公司披露的交易计划及其摘要详细说明了本次交易涉及的相关风险。请仔细阅读相关内容。由于本次交易在实施前仍需执行相应的决策和审批程序，因此能否获得同意或批准以及最终批准或批准的时间存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》以公司在上述指定网站和媒体上发布的公告为准。公司郑重提醒投资者关注公司后续公告和投资风险。
特此公告。
展鹏科技有限公司董事会
2023年12月16日
证券代码：603488 简称证券:展鹏科技 公告编号：2023-061
展鹏科技有限公司关于
对展鹏科技有限公司的延期回复
发行股票和支付现金购买资产
并筹集配套资金和关联交易计划
公告《监管询问函》
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年12月1日，展鹏科技有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划的监管询价函》(上证公函[2023]3419号)(以下简称“重组询价函”)。详见2023年12月2日公司披露的《展鹏科技有限公司关于收到上海证券交易所询价函的公告》(公告号:2023-058)。
公司收到《重组询价函》后，高度重视并立即组织有关各方逐项核实《重组询价函》涉及的问题。鉴于重组询价函涉及的事项较多，为保证回复信息的真实性、准确性和完整性，保护全体股东的合法权益，公司将在向上海证券交易所申请后延期回复重组询价函，预计延期时间不超过5个交易日。在延期回复期间，公司将积极推进相关工作进展，尽快完成《重组询价函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》以公司在上述指定网站和媒体上发布的公告为准。公司郑重提醒投资者关注公司后续公告和投资风险。
特此公告。
董事会展鹏科技股份有限公司
2023年12月16日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
