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2024年11月23日 星期六
2023年浙江华正新材料有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603186 证券简称：华正新材料 公告编号：2023-059
浙江华正新材料有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月15日
（2）股东大会地点：浙江省杭州市余杭区余杭街华一路2号公司2楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长刘涛先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事郭江程先生因公不出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余高先生出席了股东大会；公司其他部分高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案获得批准。
2、公司股东大会未审议通知和公告以外的事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王新瑞、汤明亮
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议投票程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
特此公告。
浙江华正新材料有限公司董事会
2023年12月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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