武汉东湖高新集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新技术 公告号：临2023-128

武汉东湖高新集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年12月14日

（2）股东大会地点：武汉软件新城1.1期A8栋A座会议室，湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

本次会议由公司第十届董事会召开，第十届董事会董事长杨涛先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、本次会议的决议有效，《上市公司股东大会规则》及《公司章程》有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事王华先生、董事刘祖雄先生、董事杨洋先生因公出席；

2、公司任监事3人，出席2人，监事许文女士因公未出席；

3、董事会秘书出席股东大会；公司部分高级管理人员出席股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同及其他相关单项合同及相关交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

2、议案名称：关于公司重大资产销售及相关交易计划的议案

2.01议案名称：交易概况

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.02议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.03议案名称：交易方式

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.04议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.05议案名称：交易价格

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.06议案名称：交易对价的支付方式和支付时间表

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.07议案名称：目标公司的人员安置和债权债务安排

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.08议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.09议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.10议案名称：税费承担

审议结果：通过

表决情况：

■

本提案涉及关联方交易，关联股东湖北建设投资集团有限公司持有公司168,650,053股，避免对本提案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.11议案名称：股权转让生效条件

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.12议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

2.13提案名称：本次重大资产销售决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

3、议案名称：符合重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

4、议案名称：本次重大资产出售构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

5、议案名称：关天关于武汉东湖高新技术集团有限公司重大资产销售及相关交易报告（草案）及其摘要（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

6、议案名称：本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

7、议案名称：本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

8、议案名称:本次交易信息公布前公司股价波动说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

9、议案名称：本次交易相关主体不得参与《上市公司监管指引》第七号第一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条任何重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

10、议案名称：本次交易符合《上市公司规划实施重大资产重组监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

11、议案名称：关于签署有条件的股权转让协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

12、议案名称：本次交易前12个月内购买、出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

13、提案名称：提交法律文件的完整性、合规性和有效性

审议结果：通过

表决情况：

■

涉及本议案的内容关联交易，关联股东湖北建设投资集团有限公司持有公司股份168、650、053股，回避本议案表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

14、议案名称：聘请本次交易相关中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

15、议案名称：批准本次交易相关审计报告、备考审查报告和资产评估报告的议案

审查结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

16、议案名称：关于评价机构的独立性、评价假设前提的合理性、评价方法与评价目的的相关性和评价定价的公平性的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

17、议案名称：本次交易稀释即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

18、议案名称：本次交易定价的依据及公平合理性说明

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

19、提案名称：提交公司股东大会授权董事会及其授权人全权处理重大资产销售相关事宜的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

本提案涉及关联方交易，关联股东湖北建设投资集团有限公司持有公司168,650,053股，避免对本提案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

20、议案名称：武汉东湖高新技术集团有限公司关于重大资产销售涉及房地产业务的专项自查报告

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有168、650、053股股份，避免对本议案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

21、议案名称：本次重大资产出售完成后新增关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

本提案涉及关联方交易，关联股东湖北建设投资集团有限公司持有公司168,650,053股，避免对本提案进行表决。

该提案是一项特别决议，该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

22、议案名称：制定《武汉东湖高新技术集团有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

23、议案名称：关于董事长、高级管理人员2022年任期激励预提及2023年年薪预发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于提案表决的有关信息说明

会议议案第1-21项涉及相关交易，相关股东湖北建设投资集团有限公司持有公司股份168、650、053股，避免投票1-21项。

会议议案第2-21项为特别决议事项，有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦，薛津

2、律师见证结论：

股东大会召集人资格和出席/出席会议的人员资格合法有效；股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团有限公司董事会

2023年12月15日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章