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2024年11月23日 星期六
分众传媒信息技术有限公司第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-052
分众传媒信息技术有限公司
第八届董事会第十一次(临时)会议决议
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整、简洁、易懂，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月11日，分众传媒信息技术有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次(临时)会议通过电子邮件召开。会议应有7名董事和7名董事。会议董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持人、公司监事、高级管理人员出席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议，通过以下议案：
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司股东股息回报计划(2024-2026年)》。
董事会认为，公司制定的《股东股息回报计划》（2024-2026）进一步明确了现金分配的具体规定，“在符合公司章程利润分配政策的基础上，公司每年按不低于当年上市公司股东净利润的80%扣除非经常性损益的现金分红”，增强了利润分配决策的透明度，符合全体股东的利益。
公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，并应提交股东大会审议。详见公司同日在巨潮信息网发布的具体内容（www.cninfo.com.cn）上述《公司股东分红回报计划(2024-2026)》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司修订〈公司独立董事工作制度〉本议案应提交公司股东大会审议。
具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事工作制度》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《公司董事会审计委员会工作细则》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《公司董事会提名委员会工作细则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司修订〈公司董事会工资及考核委员会工作细则〉的议案》。
具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整第八届董事会工资和考核委员会人员的议案》。
同意调整第八届董事会薪酬和评估委员会的一些成员。调整后的董事会薪酬和评估委员会成员为张光华先生（召集人）、廖冠民先生、蔡爱明先生，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
分众传媒信息技术有限公司董事会
2023年12月12日
备查文件：
1、公司第八届董事会第十一次(临时)会议决议；
2、公司独立董事对《股东股息回报计划(2024-2026年)》的独立意见。
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-053
分众传媒信息技术有限公司
第八届监事会第九次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整、简洁、易懂，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年12月11日，分众传媒信息技术有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次(临时)会议通过电子邮件召开。会议应有3名监事，实际上应有3名监事。监事会主席何培芳主持了这次会议，公司高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司股东股息回报计划(2024-2026年)》。
同意公司2024-2026年在符合公司章程利润分配政策的基础上，按不低于当年上市公司股东扣除非经常性损益净利润的80%进行现金分红，并同意公司制定的《公司股东分红回报计划》(2024-2026)。
本议案应提交公司股东大会审议。具体内容见公司同日在巨潮信息网发布的公司。（www.cninfo.com.cn）上述《公司股东分红回报计划(2024-2026)》。
特此公告。
分众传媒信息技术有限公司监事会
2023年12月12日
备查文件:公司第八届监事会第九次(临时)会议决议。
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