市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
亚振家居有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-038
亚振家居有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年12月8日
(二)股东大会地点:河西博物馆一楼会议室，江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居有限公司
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长高伟先生主持。会议采用 现场投票与网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席3人；由于行程冲突，公司独立董事李昌莲、周洪涛未出席会议。
2、公司监事3人，出席3人。
3、副总经理、董事会秘书张大春、财务总监黄周斌出席会议；副总经理李立辉因公出差未出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：非职工代表监事选举议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1.提案1为特别提案，已获得出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2.其他议案为普通决议，已获得出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的一半以上表决通过。
3.议案1、7股东或授权代表单独计票，单独或共同持有公司5%以下的股份。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：管建军、赵元
2、律师见证结论：
公司股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
亚振家居有限公司董事会
2023年12月9日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
