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2025年04月07日 星期一
菲林格尔家居科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-062
菲林格尔家居科技有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月30日
（2）股东大会地点：上海奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司召开
丁福如先生主持了司副董事长。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，董事长Jürgen V?hringer先生以通讯方式出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余志豪先生出席了会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于更换独立董事的议案
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、张俊先生是第六届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：何佳月、郭子聪
2、律师见证结论：
通过现场见证，律师确认股东大会召开、召开程序和投票符合公司法、证券法、股东大会规则和公司章程，出席会议具有合法有效的资格，投票程序和结果真实、合法、有效，股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
菲林格尔家居科技有限公司董事会
2023年12月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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