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2024年11月23日 星期六
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-036
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月29日
（2）股东大会地点：滨州东海一路118号华纺有限公司
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议以现场表决与网上投票相结合的方式召开，由董事长盛守祥主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事严英山、苏德民未能出席公务；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王国栋未能出席公务；
3、董事会秘书丁泽涛出席了会议；一些高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：董事会议事规则修正案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：独立董事工作制度修正案
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
提案1为特别提案，经出席会议的股东持有的表决权总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：赵清，牛力冲
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效；2023年第一次临时股东大会通过的决议程序合法有效。
特此公告。
华纺有限公司董事会
2023年11月30日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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