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2025年04月07日 星期一
2023年深圳市英集芯科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688209 简称证券:英集芯 公告编号：2023-067
2023年深圳市英集芯科技有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月27日
（2）股东大会地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港7号港3层公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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注:截至股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户股份500、634股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。会议由董事长黄宏伟先生主持。会议的召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴任超先生出席了会议，公司全体高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司修改〈公司章程〉并办理工商变更议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于提案表决的有关信息说明
1、本次审议的议案1为特别决议，已获得参加股东大会的股东和股东代理人表决权的三分之二以上表决通过。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：李一帆，于悦
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、投票程序和投票结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《公司法》和《股东大会规则》。
特此公告。
深圳市英集芯科技有限公司董事会
2023年11月28日
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