市场经济报告披露官方网站
2024年11月23日 星期六
烟台亚通精工机械有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603190 简称：亚通精工 公告编号：2023-070
烟台亚通精工机械有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月16日
（2）股东大会地点：烟台亚通精工机械有限公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合。现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、独立董事候选人陶然、王建军出席会议，董事会秘书兼财务总监任典进出席会议；除上述参与者外，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加独立董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的第三项是特别决议，出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第四项、中小投资者单独计票的五项议案；第五项议案采用累计投票制度。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师:储丹丹、王振宇
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果和通过的决议合法有效。
特此公告。
烟台亚通精工机械有限公司董事会
2023年11月17日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
