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2024年11月23日 星期六
浙江三美化工有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-049
浙江三美化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月16日
（2）股东大会地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，公司董事长胡奇祥先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事徐能武、王富强、独立董事张陶勇、夏祖兴、徐何生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林伟出席了股东大会；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案为普通决议案，由出席会议的表决权股份总数的1/2以上通过；
本次股东大会没有关联股东回避表决的议案；
该提案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：魏曦、胡嘉强
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告
浙江三美化工有限公司董事会
2023年11月17日
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