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2024年11月23日 星期六
2023年开滦能源化工有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告号：2023-056
开滦能源化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
(二)股东大会地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团 视频会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长彭余生先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：公司关于修订《公司股东大会议事规则》的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《公司累计投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司关于修订公司独立董事工作制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：公司关于修订《公司关联交易决策制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订《公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
在上述审议通过的议案中，《公司关于修订的》〈公司章程〉该议案是出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过的特别决议事项；其他议案为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚，王思烨
2、律师见证结论：
会议的通知、召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，召集人和出席会议的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
2023年11月16日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告号：临2023-057
开滦能源化工有限公司
关于2023年第三季度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议时间:2023年11月23日(星期四)上午10日:00-11:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2023年11月16日(星期四)至11月22日(星期三):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：klzqb@sina.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
开滦能源化工有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月31日发布了公司2023年第三季度报告。为方便投资者对公司2023年前三季度的经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解，公司计划于2023年11月23日上午10:00-11:00召开2023年第三季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将与投资者就2023年前三季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(一)会议时间:2023年11月23日(星期四)上午10日:00-11:00
(2)会议地点:上: 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参与者
副董事长、总经理卞立国
独立董事：梁俊娇
董事会秘书、总会计师张嘉颖
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年11月23日(星期四)上午10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年11月16日(星期四)至11月22日(星期三):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱：klzqb@sina.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系部：公司证券部：
电话：0315-2812013
邮箱：klzqb@sina.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
二○二三年十一月十六日
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