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2024年11月23日 星期六
2023年京投发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2023-056
2023年京投发展有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月15日
（2）股东大会地点：银泰中心C座17层会议室，北京市朝阳区建国门外街2号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏毅女士主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼首席财务官张玉来先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：公司符合向特定对象发行a股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司向特定对象发行a股方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：发行方式及发行时间：
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：发行对象及认购方式：
审查结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：本次发行前未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10、提案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于向特定对象发行a股方案的论证分析报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司向特定对象发行a股股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于向特定对象发行a股募集资金的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司签署《京投发展股份有限公司向特定对象发行股份的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司向特定对象发行a股涉及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于提交股东大会审议同意的特定对象免收购要约的议案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：对向特定对象发行a股稀释即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行a股相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称:《京投发展有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：公司修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1-13为特别决议审议的提案，已获得出席会议的股东和股东授权代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、北京基础设施投资有限公司(持有本公司296、310、991股表决权)的相关股东已回避表决议案2、3、4、5、7、8、9、10、11。
3、本次股东大会的13项议案已全部审议通过。
4、提案表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李欣，胡晶媚
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》的规定，符合公司章程的规定；股东大会召集人的资格和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会提交的提案已在股东大会通知中列出，没有新的或临时的建议；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
京投发展有限公司董事会
2023年11月15日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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