焦作万方铝业有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-047

焦作万方铝业有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议没有提案被拒。

2.本次会议未涉及过去股东大会通过的决议的变更。

1.会议的召开和出席

(一)召开时间

2023年11月14日(星期二)下午2:30召开现场会议。

(二)召开地点：河南省焦作市马村区等待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场与网上投票相结合。

2023年11月14日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)具体投票时间为：2023年11月14日，上午 9:15-下午15:00。

(四)召集人:公司董事会。

（5）主持人：公司董事兼总经理（代理董事长职责）谢军先生主持股东大会。

(六)符合《公司法》的会议、有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》。

(七)股东出席会议的总体情况

27名股东通过现场和网上投票，代表257、453、330股，占上市公司总股份的21.5948％。

其中：0名股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.000％。

27名股东通过网上投票，代表257、453、330股，占上市公司总股份的21.5948％。

（8）中小股东（指公司董事、监事、高级管理人员以及单独持有公司5%以上股份的其他股东，下同）出席会议

24名股东通过现场和网上投票，代表31,349,019股，占公司股份总数的2.6295%％。

其中：0名股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.000％。

24名中小股东通过网上投票，代表31、349、019股，占公司股份总数的2.6295％。

(九)8名董事、3名监事出席会议；4名高级管理人员和2名律师出席会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

股东大会提案采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。

(二)提案表决结果

1、审议通过了《关于聘用公司2023年审计机构并决定其审计费用的议案》

投票总体情况：

同意256,999,266股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8236股％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权158、164股(其中默认因未投票弃权0股)占0.0614股份参加股东大会有效表决权的总数％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为98.5516，同意30、894、955股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权158、164股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权总数0.5045％。

投票结果：该提案是股东大会的一般决议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权的一半以上通过，并通过投票。

2、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉的议案》

投票总体情况：

同意257、155、430股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.843％；反对295,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决：

同意31,051,119股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的99.0497股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权2000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股股东有效表决权总数的0.0064％。

投票结果：该提案是股东大会的特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有投票权，并获得投票权。《公司章程》全文已于同日在巨潮信息网上披露。

3、审议通过了《关于修订的修订》〈董事会议事规则〉的议案》

投票总体情况：

同意257、155、430股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.843％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为99.0497，同意31、051、119股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权2000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股股东有效表决权总数的0.0064％。

投票结果：该提案是股东大会的特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有投票权，并通过投票。《公司董事会议事规则》全文已于同日在巨潮信息网上披露。

4、审议通过了《关于修订的修订》〈公司股东大会议事规则〉的议案》

投票总体情况：

同意257、155、430股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.843％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为99.0497，同意31、051、119股％；反对295900股，占出席会议的中小股东有效表决权总数的0.9439％；弃权2000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股股东有效表决权总数的0.0064％。

投票结果：该提案是股东大会的一项特别决议。超过三分之二的出席股东大会的股东（包括股东代理人）通过了投票，并通过了投票。《公司股东大会议事规则》全文于同日在巨潮信息网上披露。

5、审议通过了《关于修订的修订》〈公司监事会议事规则〉的议案》

投票总体情况：

同意257、155、430股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.843％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为99.0497，同意31、051、119股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权2000股(其中0.0064股，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东有效表决权总数。％。

投票结果：该提案是股东大会的一项特别决议。超过三分之二的出席股东大会的股东（包括股东代理人）通过了投票，并通过了投票。《公司监事会议事规则》全文于同日在巨潮信息网上披露。

6、审议通过了《关于制定的》〈公司独立董事制度〉的议案》

投票总体情况：

同意257,155,430股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8843％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为99.0497，同意31、051、119股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权2000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股股东有效表决权总数的0.0064％。

投票结果：该提案是股东大会的一般决议。该提案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权的一半以上，并获得了投票权。2023年10月27日，《公司独立董事制度》全文在巨潮信息网上披露。

7、审查通过了《关于修订的修订》〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》

投票总体情况：

同意257、155、430股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.843％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决情况：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为99.0497，同意31、051、119股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权2000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股股东有效表决权总数的0.0064％。

投票结果：该提案是股东大会的一般决议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权的一半以上通过，投票通过。《公司募集资金使用管理办法》全文已于同日在巨潮信息网上披露。

8、审议通过了《关于修订的修订》〈公司董事、监事的选举方法〉的议案》

投票总体情况：

同意257、155、430股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.843％；反对295900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1149％；弃权2000股(其中默认未投票弃权0股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.008％。

中小股东表决：

出席会议的中小股东有效表决权股份总数为99.0497，同意31、051、119股％；0.9439反对295900股，占出席会议的中小股股东有效表决权总数％；弃权2000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股股东有效表决权总数的0.0064％。

投票结果：该提案是股东大会的一般决议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的投票权的一半以上通过，投票通过。《公司董事、监事选举办法》全文已于同日在潮流信息网上披露。

三、律师出具的法律意见

（1）律师事务所：北京通商律师事务所

(二)律师姓名:潘兴高 姚金

(三)结论性意见

受公司委托，北京通商律师事务所指派潘兴高、姚金律师出席股东大会，见证股东大会相关事宜。认为公司股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等法律法规和公司章程的有关规定。出席和列席会议的人员和召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件

(1)与会董事、监事和记录人签字股东大会决议加盖董事会印章。

(二)北京通商律师事务所为本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业有限公司董事会

2023年11月15日