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2024年11月22日 星期五
贵州振华风光半导体有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2023-032
贵州振华风光半导体有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月14日
（2）股东大会地点：贵州省贵阳市乌当区新田大道北段238号公司三楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长张国荣先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和决议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席。
1、公司现任董事7人，现场出席7人；
2、公司任监事3人，现场出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席:
董事会秘书、副总经理胡瑞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议议案1-2均为普通决议议案，已取得股东或股东代理人持有的有效表决权股份总数的1/2 以上通过；
2、本次会议审议的议案1对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体有限公司董事会
2023年11月15日
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