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2024年11月22日 星期五
东珠生态环保有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-045
东珠生态环保有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年11月13日
(二)股东大会地点:东珠生态环保有限公司会议室，无锡市锡山区锡沪中路90号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用
现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的通知和召开符合《公司法》的规定、公司章程和国家有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订〈关联交易系统〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、根据表决结果，股东大会审议的议案已获批准。
2、详见本公司2023年10月28日在上海证券交易所网站上的详细信息（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及2023年11月4日公布的会议资料。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 季彦杉
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
董事会董事会东珠生态环保有限公司
2023年11月14日
● 网上公告文件
上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
《东珠生态环保有限公司2023年第三次临时股东大会决议》
证券代码：603359 简称证券:东珠生态 公告编号：2023-046
关于东珠生态环保有限公司
召开2023年第三季度业绩说明会公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023年11月22日(星期三)下午14日召开会议:00-15:00
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上证路演中心网络互动
2023年11月15日(星期三)至11月21日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱dongzhushengtaingtai@dongzhushengtai.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
2023年10月28日，东珠生态环保有限公司（以下简称“公司”）发布了公司2023年第三季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年第三季度的经营业绩和财务状况，公司计划于2023年11月22日下午14日下午:00-15:00召开2023年第三季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年第三季度业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会议的时间、地点、地点
（一） 2023年11月22日下午14日召开会议:00-15:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上海证券路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：席惠明
总经理：席晨超
董事会秘书：谈一谈
财务总监：黄莹
独立董事：李专元
四、 投资者参与方式
(一)投资者可于2023年11月22日下午14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年11月15日(星期三)至11月21日(星期二):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱dongzhengtaingtaing@dongzhushengtai.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：公司董事会办公室
电话：0510-88227528
邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东珠生态环保有限公司
2023年11月14日
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