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2024年12月27日 星期五
合力泰科技发展有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002217证券简称：合力泰公示序号：2023-053
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有提升或否定提案情况；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议；
3、为了保护中小股东权益，提升中小股东对企业股东会议决议的行政决策的参与性，企业对中小股东的投票表决状况独立记票，中小投资者指独立或是总计拥有我们公司5%之上股权股东之外的公司股东，并且不包含持有公司股份的执行董事、公司监事及高管人员。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开的日期、时长：
（1）现场会议举办日期时长：2023年7月21日在下午3:30
（2）网上投票时间是在：2023年7月21日
在其中通过网络投票软件网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为：2023年7月21日9:15-15:00的随意时长；利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、会议召开方法：此次会议采用当场决议和网上投票相结合的。
3、现场会议举办地址：福建泉州市鲤城区宁化街道社区长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室
4、会议召集人：合力泰科技发展有限公司股东会
5、会议主持：合力泰科技发展有限公司执行董事侯焰老先生（经过半数执行董事举荐）
6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。
7、大会参加状况
（1）公司股东参加的整体情况：
公司股权数量为3,116,416,220股，进行现场和网上投票股东71人，意味着股权739,229,303股，占上市企业总股份的23.7205%。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权713,356,898股，占上市企业总股份的22.8903%。
根据网上投票股东69人，意味着股权25,872,405股，占上市企业总股份的0.8302%。
（2）企业一部分执行董事、监事会和高管人员及印证侓师参加、出席了此次股东会。
二、提议决议和表决状况
这次股东会以当场书面形式记名投票和网上投票相结合的决议下列提案：
审议通过了《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》
决议结论：允许732,232,196股，占此次股东会合理投票权股权总量的99.0535%；抵制6,997,107股，占此次股东会合理投票权股权总量的0.9465%；放弃0股，占此次股东会合理投票权股权总量的0%。本提案得到参加股东会股东所持有效投票权股权总量的2/3之上一致通过。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许18,875,298股，占列席会议中小投资者持有股份的72.9553%；抵制6,997,107股，占列席会议中小投资者持有股份的27.0447%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%。
三、侓师开具的法律意见书
浙江省天册（深圳市）律师事务所律师到场承载了此次股东会，并提交了法律意见书。该法律意见书觉得：公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均达到法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。
该法律意见全篇发表于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查簿文件名称
1、股东会议决议；
2、浙江省天册（深圳市）法律事务所开具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技发展有限公司股东会
二二三年七月二十二日
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