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2025年04月07日 星期一
2023年华东医药股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-054
2023年华东医药有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案，也没有改变以往股东大会通过决议的情况；
2、股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
一、会议召开情况
1、2023年7月19日下午14日(星期三):00-15:00
2、地点：浙江省杭州市莫干山路866号，华东医药有限公司行政楼12楼第一会议室。
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合的投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
281名股东通过现场和网上投票，代表1、126、851、910股，占上市公司总股份的64.2449％。
其中，现场投票的7名股东代表1019、405、857股，占上市公司总股份的58.1191％。
274名股东通过网上投票，代表107、446、053股，占上市公司总股份的6.1258％。
2、中小股东出席的总体情况：
279名中小股东通过现场和网上投票，代表107、913、753股，占上市公司总股份的6.1525％。
其中，5名中小股东通过现场投票代表467700股，占上市公司总股份的0.0267％。
274名中小股东通过网上投票，代表107、446、053股，占上市公司总股份的6.1258％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，浙江天府律师事务所律师现场见证了股东大会。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网上投票相结合。
审议通过了《关于增加公司第十届董事会董事的议案》
总表决：
同意1、124、818、072股，占出席会议所有股东持股份的99.8195％；反对2、033、838股，占出席会议所有股东持有的0.1805股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有105、879、915股98.1153股份％；反对2.033、838股，占出席会议的中小股东持有的1.847股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名:吕晓红、俞卓娅
3、结论：律师认为，公司股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格以及会议的投票程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；投票结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年华东医药股份有限公司首次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于华东医药有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
华东医药有限公司董事会
2023年7月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-055
华东医药有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年7月17日，华东医药有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议的通知通过书面和邮件送达董事，并于2023年7月19日(星期三)在公司会议室举行。会议应参加9名董事，实际上应参加9名董事。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、会议对公司章程的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会对下列议案进行了审议，并以书面形式和通讯形式进行了表决。决议如下：
审议通过了《关于增加第十届董事会专门委员会委员的议案》。
具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于增加第十届董事会专门委员会委员的公告》。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
华东医药有限公司第十届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
华东医药有限公司董事会
2023年7月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-056
华东医药有限公司关于增加第十届董事会专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年7月19日，华东制药有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第一次临时股东大会，并将王先生作为公司第十届董事会的董事。
为完善公司治理结构，确保公司董事会专门委员会的标准化运作， 同日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增加王阳先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成未发生变化。
补选完成后，公司第十届董事会专门委员会的组成如下：
1、提名委员会由董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄建三名董事组成，其中独立董事高向东为主席（召集人）；
2、审计委员会由董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简三名组成，其中独立董事黄简为主席（召集人）；
3、薪酬考核委员会由三名董事组成，包括董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主席（召集人）；
4、可持续发展（ESG）委员会由董事叶波、董事朱飞鹏、独立董事高向东三名董事组成，其中董事朱飞鹏为主席（召集人）；
5、战略委员会由三名董事组成，包括董事长吕梁、董事王敏、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主席（召集人）。
特此公告。
华东医药有限公司董事会
2023年7月19日
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