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2024年11月22日 星期五
彭博士电信传媒集团有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600804 证券简称：ST鹏博士 公告编号：2023-055
债券代码：143606 债券简称:18鹏博债券:
彭博士电信传媒集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月26日
（2）股东大会地点：昆泰国际大厦三层会议室，北京市朝阳区朝外街B12号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长杨学平先生主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行和表决。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、会议合法有效，根据公司章程和股东大会议事规则的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于按股权比例为参股公司提供连带责任担保和关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述议案已经股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案1获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京汉良（上海）律师事务所
律师：张晓冬、刘梓立
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法有效；本次会议的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
彭博士电信传媒集团有限公司董事会
2023年7月27日
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