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2024年11月26日 星期二
安徽省应流机电股份有限责任公司 第五届股东会第二次会议决议公示
证券代码：603308证券简称：应流股份公示序号：2023-025
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
安徽省应流机电股份有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二次大会于2023年8月24日在安徽合肥市经济开发区繁华大道566号企业会议室召开。大会需到执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
会议由董事长杜应流老先生组织，与会董事通过用心决议然后以记名投票方法作出如下所示决定：
一、表决通过《安徽应流机电股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。
决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。
特此公告。
安徽省应流机电股份有限责任公司股东会
二零二三年八月二十五日
证券代码：603308证券简称：应流股份公示序号：2023-026
安徽省应流机电股份有限责任公司
第五届职工监事第二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
安徽省应流机电股份有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二次大会于2023年8月24日在企业会议室召开。大会需到公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
会议由监事长叶玉军老先生组织，参会公司监事通过用心决议然后以投票选举方法作出如下所示决定：
一、表决通过《安徽应流机电股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。
决议结论：允许票3票、否决票0票、反对票0票。
公司监事会对企业2023年年中汇报展开了用心审批，总结如下审查意见：
1、企业2023年年中汇报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》以及公司内部制度的工作纪律要求；
2、企业2023年上半年度总结报告和文件格式合乎证监会和上交所的工作纪律要求，内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,汇报客观体现了企业2023年上半年的运营管理和经营情况等事宜；
3、在明确提出本建议前，没有发现参加2023年上半年度报告编制和决议工作的人员有违背保密规定的举动。
特此公告。
安徽省应流机电股份有限责任公司职工监事
二零二三年八月二十五日
公司代码：603308 公司简称：应流股份
安徽省应流机电股份有限责任公司
2023年上半年度报告摘要
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。
1.3企业整体执行董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或实控人变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜
□可用√不适合
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