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2024年11月25日 星期一
天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定的通知
股票号：002354股票简称：天娱传媒数科序号：2023—037
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会不会有否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、召集人：天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司股东会；
2、表决方式：当场网络投票与网上投票相结合的；
3、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年8月9日（星期三）在下午15:00
（2）网上投票时长：2023年8月9日
根据深圳市证券交易系统网上投票时长：2023年8月9日早上9:15—9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术网络投票时长：2023年8月9日9:15—15:00。
4、会议召开地址：北京朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
5、会议主持：企业董事长徐德伟；
6、大会工作的通知：公司在2023年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
7、此次会议的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
出席本次股东会股东及股东代表总共35人，意味着股权57,346,763股，占上市企业总股份的3.4659%。在其中：
1、当场列席会议状况
出席本次现场会议股东及股东代表9人，意味着股权数55,892,605股，占上市企业总股份的3.3780%。
2、网上投票状况
根据网上投票股东26人，意味着股权1,454,158股，占上市企业总股份的0.0879%。
会议由企业董事长徐德伟老先生组织，企业一部分执行董事、监事会和高管人员列席会议。北京京东（大连市）律师事务所律师出席本次股东会，对此次股东会的举办开展印证，并提交法律意见书。
三、提案的决议及表决状况
此次股东会采用当场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议。
实际决议结果显示：
提议1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01、有关竞选吕平波先生为企业第六届股东会独董的议案
本提案采用累积投票制的形式竞选吕平波先生为企业第六届股东会独董，任职期自股东大会审议根据日起至企业第六届股东会任期届满止。
总决议状况：
允许：57,106,903票，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5817%；
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：55,806,903票，占列席会议中小投资者持有股份的99.5720%。
提议2、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
2.01、有关竞选朱延枫先生为企业第六届职工监事非职工代表监事的议案
本提案采用累积投票制的形式竞选朱延枫先生为企业第六届职工监事非职工代表监事，任职期自股东大会审议根据日起至企业第六届职工监事任期届满止。
总决议状况：
允许：57,115,903票，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5974%；
在其中，中小投资者总决议状况：
允许：55,815,903票，占列席会议中小投资者持有股份的99.5881%。
四、律师见证状况
北京京东（大连市）法律事务所高文晓侓师、王中乾侓师被任命为此次股东会的记录侓师并提交法律意见书，觉得公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质及决议程序流程等事项，均达到法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。大会所申请的决定真实有效。
五、备查簿文档
1、天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京京东（大连市）法律事务所有关天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司举办2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
天娱传媒数字科技（大连市）集团股份有限公司股东会
2023年8月9日
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