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2024年11月24日 星期日
成都康宏药业集团有限公司关于使用自有资金购买金融产品的公告
证券代码：002773 证券简称:康弘药业 公告编号：2023-076
成都康宏药业集团有限公司
关于使用自有资金购买金融产品的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
成都康宏药业集团有限公司(以下简称“康宏药业”或“公司”)第七届董事会第十九次会议和第二次会议〇22年，股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买金融产品的议案》，同意公司及其子公司在不超过20亿元的金额内购买金融产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供资本保全承诺的短期资本保全金融产品（包括结构性存款），自股东大会批准之日起一年；在上述限额和期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人按照上述原则行使具体金融产品的购买决策权，财务部负责具体的购买事项，详见公司指定的信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）2023年4月28日发布《第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告号:2023-015)和2023年5月24日〇第二年股东大会决议公告(公告编号:2023-027)。
最近，该公司用自己的资金购买了金融产品。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的情况
平安银行金融产品的主要内容
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12、揭示产品风险
12.1、本金和收益风险：本计划保证本金，即当投资者持有本产品到期时，平安银行承诺保证本金。关联目标的价格波动对收入有决定性影响。由于市场因素的影响，平安银行不为关联目标的未来表现提供任何担保或承诺。在最不利的情况下，投资者只能收回本金，无法获得回报。
12.2、产品计划认购风险：如果市场剧烈波动、相关法律法规和政策变化或其他可能影响计划正常运行的情况，平安银行有权停止单期产品发行。如果平安银行停止单期产品发行，或者单期产品的募集金额达到单期产品的规模上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买产品计划，因此造成的任何损失由投资者自行承担，平安银行不承担任何责任。
12.3、产品计划不成立的风险：如果单期产品在认购期内的募集金额未达到单期产品的规模下限或市场剧烈波动，平安银行有权宣布单期产品不成立，平安银行很难根据产品说明书向投资者提供产品计划。
12.4、政策风险：本产品计划是为当前相关法律法规和政策设计的。如果国家政策、市场、法律等因素发生变化，可能会影响存款产品的正常验收、投资和偿还。此时，平安银行有权提前终止存款产品。
12.5、利率风险：根据平安银行成立当天公布的预期年化收益率，确定本产品计划项下各单期产品的预期年化收益率。在成立的单期产品投资期内，市场利率上升，单期产品的收益率不会随着市场利率的上升而上升，由此产生的利率风险由投资者承担。
12.6、流动性风险：在已建立的单期产品投资期内，投资者无权提前终止。产品认购和赎回只能在本产品说明书规定的时间内进行。
12.7、信息传递风险：平安银行将通过平安银行网站进行产品建立、产品终止、产品清算等事项(www.bank.pingan.com)投资者应及时登录平安银行网站或联系平安银行营业网点的客户经理查询，或通过客户经理发布公告或通知产品的相关信息。如果投资者未能及时查询，或由于通信故障、系统故障等不可抗力因素，投资者无法及时了解产品信息，责任和风险由投资者自行承担。此外，如果投资者保留在平安银行的有效联系方式发生变化，应及时通知平安银行。投资者未及时通知平安银行联系方式变更的，平安银行需要联系投资者时可能无法及时联系，可能影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
12.8、不可抗力风险：指自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响产品的正常接受、投资和偿还，甚至导致产品收入减少甚至本金损失。
12.9、投资者自身原因造成的本金和收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%的本金和约定的产品收益。但是，如果产品计划因投资者原因提前终止，本金担保条款将不再适用，投资者可能会因市场变化而遭受损失，投资者应在充分了解相关风险的基础上谨慎投资。
二、风险控制措施
(一)投资风险
公司实施前将严格评估投资金融产品，但宏观经济影响金融市场，不排除投资受市场波动、回报波动风险、流动性风险、信用风险、运营风险、信息技术体系风险、政策法律风险、不可抗力和事故风险、信息传递风险等风险的影响。
(二)风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人按照上述原则行使具体金融产品的购买决策权，财务部负责具体的购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取安全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责审计和监督公司购买金融产品的资金使用和保管，每季度对所有金融产品投资项目进行全面检查，按照谨慎原则，合理预测投资可能的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权定期或不定期检查公司投资金融产品的情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、根据深圳证券交易所的有关规定，公司将在定期报告中披露报告期内的资本保全理财及相关损益。
三、对公司经营的影响
在保证不影响公司正常经营的情况下，闲置自有资金投资保本金融产品，不影响公司正常资本周转和需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险金融投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司和股东寻求更多的投资回报。
四、公司及控股子公司在公告日前12个月内购买理财产品的情况
截至本公告之日，公司在过去12个月内使用闲置自有资金购买19.997亿元未到期的银行资本保全金融产品，未超过股东大会授权的金额范围和投资期限。具体如下表所示：
单位：万元
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五、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、二〇二、二年股东大会决议；
3、平安银行业务验收凭证、产品说明书、风险披露、客户权益说明书、认购确认书、产品合同。
特此公告。
成都康宏药业集团有限公司董事会
2023年9月20日
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