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2024年11月24日 星期日
2023年杭州凯尔达焊接机器人有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-037
杭州凯尔达焊接机器人有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
（2）股东大会地点：杭州凯尔达焊接机器人有限公司三楼会议室，浙江省杭州市萧山区长明路778号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长侯润石先生主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，参与董事以现场通讯方式出席；
2、公司在职监事3人，出席3人，监事现场结合通讯出席；
3、董事会秘书陈显芽先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会第二项提案属于特别决议事项，出席股东大会的股东或者股东代理人持有效表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议，出席股东大会的股东或者股东代理人持有效表决权的一半以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1。
3、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：杨钊律师、郭正杰律师
2、律师见证结论：
杭州凯尔达焊接机器人有限公司股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则、上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会通过的表决结果是合法有效的。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人有限公司董事会
2023年9月20日
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