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2024年11月24日 星期日
宁波美诺华药业有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-091
转债代码：113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业有限公司
关于2023年半年的业绩
说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 会议时间：2023年9月27日，15日:00一16:30
● 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议方式：上证路演中心网络互动
● 2023年9月20日至9月26日，投资者可收集会议问题:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbmnh@menovopharm.com提问。在业绩说明会上，公司将在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
宁波美诺华药业有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日发布了公司2023年半年度报告，方便投资者对公司2023年半年度经营成果和财务状况有更全面、更深入的了解。2023年9月27日，该公司计划 下午 15:00一16:30在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)2023年半年度业绩简报会以网络互动的形式举行，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关心的问题。
一、说明会的类型
投资者简报将结合视频和网络互动举行。公司将根据2023年半年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间、地点、方式
会议时间：2023年9月27日，15日:00一16:30
会议地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议方式：上海证券路演中心网络互动
三、参与者
董事长：姚成志
董事会秘书兼财务负责人：高峰
独立董事：包新民
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年9月27日15日:00一16:30.通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
(二)投资者可于2023年9月20日至9月26日16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱nbmnhnhnh@menovopharm.com向公司提问。在2023年半年度业绩说明会上，公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：董事会办公室：
电话：0574-87916065
邮箱：nbmnh@menovopharm.com
六、其他事项
业绩说明会结束后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢投资者对公司的关心和支持，欢迎投资者积极参与。
特此公告。
宁波美诺华药业有限公司
董 事 会
2023年9月20日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2023-090
转债代码：113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
(二)股东大会地点:浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长姚成志先生主持。会议采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生、公司高级管理人员许健先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于调整2021年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的第一项议案为特别决议，出席会议的股东（股东代理人）三分之二以上同意表决。
2、本次会议审议的第一议案所涉及的相关股东：与激励对象或与激励对象有关的股东已避免表决。
3、股东大会审议的议案全部通过。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：姚培琪、李宜谦
(二)律师见证结论:
本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
宁波美诺华药业有限公司
董事会
2023年9月20日
● 网上公告文件
上海广发律师事务所关于宁波美诺华药业有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。
● 报备文件
2023年宁波美诺华药业有限公司第二次临时股东大会决议。
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