市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2023年永辉超市有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2023-42
永辉超市有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
(二)股东大会地点:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司有5名监事，5人出席；
3、董事会秘书出席会议；高级管理人员吴光旺、罗文霞、曾凤荣、彭华生、林建华、黄林、黄明月出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：关于增加营业场所和修改部分公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
4、选举董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于提案表决的有关信息说明
议案1、2、3已有效表决权股份总数的2/3以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：翁晓健、韩宇
2、律师见证结论：
经通力律师事务所律师核实，律师认为本次会议的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
永辉超市有限公司董事会
2023年9月20日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
