市场经济报告披露官方网站
2024年11月24日 星期日
2023年三维控股集团股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-051
2023年三维控股集团股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月18日
（2）股东大会地点：浙江省台州市三门县海游街光明中路518号公司办公楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议的议案以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、公司董事长叶继跃先生主持了《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事7人，出席7人，部分董事通过网上会议出席。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书戴涛先生出席了会议；副总经理、财务总监李帅红因出差未出席会议，公司其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更注册资本并修改公司章程的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：调整独立董事薪酬标准的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
上述第一项议案为特别决议，出席股东大会的股东或者股东代理人三分之二以上通过；第二项议案为普通决议，出席股东大会的股东或者股东代理人表决权的一半以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：董一平、曹琳
2、律师见证结论：
三维股份本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、股东大会规则和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
三维控股集团有限公司董事会
2023年9月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
