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2025年04月07日 星期一
宝泰隆新材料有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2023-063号
宝泰隆新材料有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰龙新材料有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日向董事发出会议通知和会议材料。公司第六届董事会第八次会议于2023年9月18日举行。公司共有9名董事，实际上有9名董事参加了表决。本次会议的人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了一项议案，在事先与董事充分讨论议案内容的基础上，最终形成了以下决议：
审议通过了《公司拟向上海浦东发展银行有限公司哈尔滨分行申请贷款》的议案
为满足公司生产经营资金需求，公司计划向上海浦东发展银行有限公司哈尔滨分行（以下简称“上海浦东发展银行哈尔滨分行”）申请营运资金贷款9000万元，用于营运资金周转，贷款期限为一年，还款方式为季度利息，到期还款，还款来源为公司主营业务收入。贷款提供担保，为公司控股股东宝泰隆集团有限公司提供股票质押。
公司请董事会授权董事、副总裁、财务总监常万昌先生，财务部具体办理相关事宜。
投票结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
宝泰隆新材料有限公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
宝泰隆新材料有限公司董事会
二二二二三年九月十八日
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