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2024年11月24日 星期日
2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-080
债券代码：127047 简称：帝欧转债
帝欧家居集团有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司及全体董事会成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决或修改提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间：
(1)现场会议时间：2023年9月15日(星期五)
(2)网上投票时间:2023年9月15日
2023年9月15日(星期五)上午9月15日(星期五)，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年9月15日(星期五)，深圳证券交易所互联网投票系统的具体投票时间为9月15日(星期五):15-15:00期间的任何时间。
2、股权登记日:2023年9月12日(周二)
3、现场会议地点：成都高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层会议室
4、会议方式：股东大会采用现场表决与网上表决相结合的方式
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：公司董事长刘金先生
7、会议的召开和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、出席股东大会的股东和股东代理人共7人，代表91、569、683股表决权，占上市公司表决权总数的24.7269股％。
其中：2名股东通过现场投票代表61、071、786股，占上市公司总投票权的16.4914股％。
5名股东通过网上投票，代表30股、497股、897股，占上市公司投票总数的8.2355股％。
2、参加股东大会的中小股东(指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东)共4人，代表股份7.6万股，占上市公司表决权股份总数的0.0205%。
其中：0名股东通过现场投票，代表0股股份，占上市公司0.0万股份的总表决权％。
4名股东通过网上投票，代表7.6万股，占上市公司0.0205的总表决权％。
北京金杜（成都）律师事务所的部分董事、监事、高级管理人员、赵志新律师、张燕律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
股东大会根据会议议程审议了议案，并结合现场记名投票和网上投票进行了表决。审议表决结果如下：
(一)审议通过了《关于修订的》〈独立董事工作制度〉的议案》
投票结果：同意91、499、083股，占出席会议所有股东持有的99.929股份％；反对70600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
其中，中小股东的投票为：同意5400股，占出席会议中小股东持有的7.1053股份％；92.8947反对70600股，占出席会议中小股东持有的股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议中小股东持有的0.0万股份％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金都（成都）律师事务所张燕律师、赵志新律师见证并发表法律意见，认为股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议经出席会议董事签字确认；
2、《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》由北京金杜(成都)律师事务所出具。
帝欧家居集团有限公司
董事会
2023年9月16日
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