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2024年11月24日 星期日
山西美锦能源有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告号:2023-081债券代码:127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、这次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及股东大会以前通过的变更决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议时间:2023年9月14日(星期四)15:00
2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼四楼会议室
3、举办方式：现场投票与网上投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人:公司董事长因公务原因不能主持临时股东大会，公司董事姚俊卿先生被半数以上董事推荐主持临时股东大会
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(二)出席会议
1、共有(4)股东和股东授权代表出席股东大会表决，代表股份(1、659、021、386)，占公司股本总额的(38.3460%)。没有股东委托独立董事投票。
2、共有股东和股东授权代表(41)人通过网上投票出席股东大会，代表股份(46、859、125)，占公司股本总额的(1.0831%)。
3、一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、二。法案审议表决
本次会议的议案经与会股东和授权代表审议，现场记名投票与网上投票表决相结合：
提案1.00 关于增加公司和子公司对控股子公司提供担保金额预期的提案
总表决：
同意1、705、413、611股，占出席会议所有股东持股份的99.9726％；反对466900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有47股、138股、425股99.0192股％；反对466900股，占出席会议的中小股东持有的0.9808股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案2.01 修订《股东大会议事规则》的议案
总表决：
同意1、664、459、594股，占出席会议所有股东持有的97.5719股份％；反对41、420、917股，占出席会议所有股东持有的2.4281股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有6、184、408股12.910股％；反对41、420、917股，占会议中小股东持有的87.0090股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案2.02 修订《董事会议事规则》的议案
总表决：
同意1、664、458、594股，占出席会议所有股东持股份的97.5718％；反对41、421、917股，占出席会议所有股东所持股份的2.4282％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有6、183、408股12.989股％；反对41、421、917股，占出席会议的中小股东持有的87.0111％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。
提案2.03 修订《独立董事制度》的议案
总表决：
同意1、664、454、494股，占出席会议所有股东持有的97.5716股份％；反对41、426、017股，占出席会议所有股东持有的2.4284股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。
中小股东总投票情况：
出席会议的中小股东同意持有6、179、308股12.9803股％；反对41,426,017股，占中小股东出席会议的87.0197股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
提案2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决：
同意1、664、458、594股，占出席会议所有股东持股份的97.5718％；反对41、420、917股，占出席会议所有股东持有的2.4281股份％；弃权1000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有6、183、408股12.989股％；反对41、420、917股，占会议中小股东持有的87.0090股份％；弃权1000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0021％。
提案2.05 修订《关联交易管理办法》的议案
总表决：
同意1、664、458、594股，占出席会议所有股东持股份的97.5718％；反对41、420、917股，占出席会议所有股东持有的2.4281股份％；弃权1000股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0001％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有6、183、408股12.989股％；反对41、420、917股，占会议中小股东持有的87.0090股份％；弃权1000股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0021％。
提案2.06 修订《对外担保管理制度》的议案
总表决：
同意1、664、454、494股，占出席会议所有股东持有的97.5716股份％；反对41、426、017股，占出席会议所有股东持有的2.4284股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有6、179、308股12.9803股％；反对41、426、017股，占出席会议的中小股东持有的87.0197股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤
3、结论意见：公司临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；临时股东大会召集人和出席临时股东大会的人员合法有效；临时股东大会的表决方式和程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，所有相关议案均通过投票，投票结果合法有效，因此临时股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西美锦能源有限公司董事会
2023年9月14日
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