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2024年11月24日 星期日
2023年国际机场股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600897 证券简称：厦门机场 公告编号：2023-033
元翔(厦门)国际机场有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月14日
（2）股东大会地点：厦门机场 T4机楼一楼东侧公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长王晓林先生主持。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书傅颖南先生出席会议，其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更注册资本和修订注册资本〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会议案1获得有表决权的股东持有的股份的2/3以上批准，2-4所有有表决权的股东持有的股份的1/2以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城（厦门）律师事务所
律师：朱智真，余韵
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；会议通过的有关决议合法有效。
特此公告。
元翔(厦门)国际机场有限公司
董事会
2023年9月15日
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