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2024年11月24日 星期日
2023年凯盛科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-030
凯盛科技有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月13日
（2）股东大会地点：蚌埠黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议采用现场会议记名投票方式，结合网上投票方式举行。会议 符合《公司法》等相关法律、法规、规章和公司章程的召集、召集、召开和表决方式 有关规定。会议由董事长夏宁先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事解长青先生因公务失败现场出席会议；
2、公司监事3人，出席2人，监事冯金宝先生因公务未能现场参加会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：为子公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海天衍和律师事务所
律师：王大联 姜利
2、律师见证结论：
召集、召开公司股东大会的程序、出席会议人员的资格、股东大会的提议 本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、 《网上投票实施细则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件； 股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
凯盛科技有限公司董事会
2023年9月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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