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2025年04月07日 星期一
北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：688500证券简称：*ST慧辰公示序号：2023-071
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年8月23日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区酒仙桥北路甲10号楼102栋楼6层公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
注：截止到此次股东会除权日，公司回购专户中股权值为2,118,051股，不具有股东会投票权。
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总赵龙老先生组织。大会选用当场投票方式与网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业财务主管兼董事长助理徐景武女性参加了大会，别的高管人员均出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公司业绩承诺方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
注：统计数据合计数和各分项目标值总和并不等于100%是由四舍五入导致。
（三）有关提案决议的相关说明
此次股东会的议案归属于普通决议提案，已获得出席本次大会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：刘瑞元、陈睿
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
北京市慧辰资道新闻资讯有限责任公司
股东会
2023年8月24日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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