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2025年04月07日 星期一
山东钢铁有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600022证券简称：山东钢铁公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月17日
(二)股东会举办地点：山东济南市钢城区府前大街99号704会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
会议由董事会集结，老总王向东老先生参加并上台演讲。大会采用当场与网上投票方法，对需决议提案开展记名投票决议，大会的集结及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加5人，公司独立董事王爱国老先生因国家公务出国留学无法列席会议，执行董事苗刚老先生因公务活动无法列席会议,执行董事陈肖鸿老先生因公务活动无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，到场4人；监事长高凤娟女性因公务活动无法列席会议。
3、王向东老先生暂代股东会秘书职责参加现场会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关补充公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1为涉及到以特别决议根据的议案，该提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京炜衡（济南市）法律事务所
侓师：台州黄岩、曾开欣
2、律师见证结果建议：
山东钢铁此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参会工作人员资质、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
山东钢铁有限责任公司股东会
2023年8月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
股票简称：山东钢铁证券代码：600022序号：2023-033
山东钢铁有限责任公司
第七届股东会第二十五次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）此次股东会会议报告于2023年8月14日以电子邮箱和有效送达的方式传出。
（三）此次董事会会议于2023年8月17日在下午在济南市钢城区总公司704会议厅以当场和通信方式举办。
（四）此次董事会会议需到执行董事7人，真实列席会议的执行董事7人。
（五）此次会议由董事长王向东老先生组织，监事和高管人员列席。
二、董事会会议决议状况
此次会议以当场和通讯表决方法决议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
变更后的股东会各专门委员会委员名单如下所示：
（一）股东会战略发展规划与ESG联合会由王向东老先生、汪晋宽老先生、苗刚老先生、孙日东先生、陈肖鸿老先生构成，王向东先生为主委。
（二）股东会提名委员会由汪晋宽老先生、王爱国老先生、徐科老先生、王向东老先生、孙日东先生构成，汪晋宽先生为主委。
（三）股东会费用预算薪酬与考核委员会由王爱国老先生、汪晋宽老先生、徐科老先生构成，王爱国先生为主委。
（四）股东会风险管控与审计委员会由王爱国老先生、汪晋宽老先生、徐科老先生、王向东老先生、孙日东先生构成，王爱国先生为主委。
决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
山东钢铁有限责任公司股东会
2023年8月18日
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