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2025年04月11日 星期五
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司 2023年第四次股东大会决议决定公示
证券代码：603255证券简称：鼎际得公示序号：2023-043
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月14日
(二)股东会举办地点：辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司会议厅（营口市老边区柳树镇）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长张再明先生由于工作原因无法出席本次大会，通过过半数执行董事强烈推荐，会议由董事、经理辛伟荣先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，在其中董事长张再明工作原因未参加，独董吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方法出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王恒老先生出席本次股东会；高管人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平进行现场、短视频方法出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司注册资金、修定企业章程并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关POE高档新材料项目变动及签定投资合同的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案不属于关系公司股东逃避。
2、此次会议审议的所有提案均获经过。
3、此次会议第1、2项提案为特别决议议案，早已列席会议公司股东持有的高效投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海荣盛法律事务所
侓师：马也、赵可沁
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格真实有效，此次股东会没有公司股东明确提出临时性提议，会议表决程序流程合乎法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司股东会
2023年8月15日
证券代码：603255证券简称：鼎际得公示序号：2023-044
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司
关于企业拟申请综合授信
和接受关联企业担保公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、此次申请办理综合授信额度的相关情况
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司（下称“企业”）为了满足生产运营及市场拓展资金必须，拟将中信银行银行股份有限公司锦州支行（下称“中信”）申请办理不超过人民币2亿的综合授信额度，做为企业流动资金填补，上述情况信用额度、借款期限、贷款年利率等事项以企业与中信具体签订的合同书为标准，为此信用额度内由结合公司具体融资需求开展借款、贴现、法人账户透现、设立银行汇票、票据、个人信用等融资担保业务，融资担保公司方法为确保、保证金质押。上述情况信用额度并不等于具体融资额，具体融资额在信用额度内公司和中信所发生的融资额为标准。该信用额度在受权范围及期限内可重复利用。
公司实际控制人张再明及配偶王怡人为以上综合授信额度公司担保，上述情况贷款担保不属于向领导扣除一切担保费用，不需要企业提供质押担保。
本次交易为公司发展免费接纳关联企业贷款担保事宜，合乎《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》第6.3.18条上市企业与关联人所发生的买卖免以依照关联交易的方法决议和公布的有关规定。
二、担保方基本概况
1、张再明先生
公司实际控制人，归属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》所规定的关联自然人，张再明先生并不属于失信执行人。
2、王怡人女性
公司实际控制人张再明之另一半，归属于《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》所规定的关联自然人，王怡人女性并不属于失信执行人。
三、有关决策制定
依据《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的相关规定，此次申请办理授信额度不用提交公司股东会、股东大会审议。
特此公告。
辽宁省鼎际得石油化工有限责任公司股东会
2023年8月14日
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