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2025年04月07日 星期一
西子绿色能源装备制造业有限责任公司 第六届股东会第四次临时会议决定 公示
证券代码：002534证券简称：西子洁能序号：2023-055
债卷编码：127052债卷通称：西子可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子绿色能源装备制造业有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四次临时性会议报告于2023年8月2日以电子邮件、专人送达等方式传出，大会于2023年8月7日以通讯表决方法举办。应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人，合乎《公司法》《公司章程》等的相关规定。会议由董事长王水福老先生集结，经执行董事通讯表决产生如下所示决定：
一、《关于注销子公司的议案》
公司拟销户西子运抵（海南省）绿色能源科技公司，并受权公司管理人员依法处理有关结算和销户事宜。
决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
具体内容见发表在2023年8月9日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与公司特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《关于注销子公司的公告》。
特此公告。
西子绿色能源装备制造业有限责任公司
股东会
二二三年八月九日
证券代码：002534证券简称：西子洁能序号：2023-056
债卷编码：127052债卷通称：西子可转债
西子绿色能源装备制造业有限责任公司
有关销户分公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子绿色能源装备制造业有限责任公司（下称“企业”）拟销户分公司西子运抵（海南省）绿色能源科技公司（下称“西子运抵”），并受权公司管理人员依法处理有关结算和销户事宜。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次销户事宜在股东会审批权范围之内，此次销户事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
一、此次销户分公司的相关情况
公司名字：西子运抵（海南省）绿色能源科技公司
统一社会信用代码：91460000MABP4E3W0U
法人代表：吴如峰
注册资金：1000万余元
居所：海南海口市美兰区蓝天白云街道社区国兴大道3号互联网金融大厦B座27层2702-129号
公司性质：别的有限公司
关键办公地址：海南海口市美兰区蓝天白云街道社区国兴大道3号互联网金融大厦B座27层2702-129号
成立日期：2022年5月26日
营业期限：长期性
业务范围：许可经营项目:国内贸易;生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:风能发电技术咨询;风力发电场有关系统研发;风力发电有关系统研发;发电机组及柴油发电机生产制造;海洋能柴油发电机生产制造;小型风力发电及零部件市场销售;自筹资金项目投资的财产管理和服务;信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）;光伏发电系统租用;光伏设备及电子器件生产制造;光伏设备及电子器件市场销售;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;太阳能热发电商品销售;太阳能热利用商品销售;太阳能热利用武器装备市场销售;太阳能发电站技术咨询;太阳能热发电武器装备市场销售;电器设备维修;工程及关键技术研究和试验发展;生态环境保护专业设备市场销售;发电技术服务项目;发电机组及发电机组销售;海上风力发电机组市场销售;电子产品销售;信息技术咨询服务项目;办公用品销售;计算机软件及附属设备零售;信息安全设备市场销售;网络与信息安全程序开发;消防器材销售;广播影视设备销售;电缆线、电缆线运营;五金产品零售;五金产品批发;电子元件零售;电子元件批发价;电子元件与机电工程部件设备销售;电子专用设备市场销售;工程管理服务;储能服务项目（除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）
最近一年又一期关键财务报表：
截止到2022年12月31日，西子运抵总资产为806,144.33元，总负债为984,532.16元，资产总额为-178,387.83元。2022年度实现营收0元，纯利润-178,387.83元（经审计）。
截止到2023年6月30日，西子运抵总资产为371,239.05元，总负债为928,008.81元，资产总额为-556,769.76元。2023年上半年实现营收0元，纯利润-378,381.93元（没经财务审计）。
实际控股人：西子绿色能源装备制造业有限责任公司，持股之比51%；浙江运达风电有限责任公司，持股之比49%。
西子运抵（海南省）绿色能源科技公司并不是失信执行人。
二、此次销户子公司缘故
由于西子运抵自2022年起未进行实质性生产经营活动，充分考虑企业整体发展战略，为了能进一步优化企业资产结构和提高经营经济效益，提高企业治理能力，优化配置，减少运营人力成本，经公司谨慎科学研究，确定结算并撤销该分公司。
三、此次销户分公司对企业的危害
此次销户结束后，西子运抵不会再列入企业合并报表范围。企业注销控股子公司西子运抵也不会对总体市场拓展和获利能力产生重大不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
特此公告。
西子绿色能源装备制造业有限责任公司股东会
二二三年八月九日
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