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2025年04月07日 星期一
山西省华阳集团新能源有限责任公司 第七届股东会第三十二次会议决议公示
证券代码：600348证券简称：华阳股份公示序号：2023-027
债卷编码：155229债卷通称：19阳煤01
债卷编码：155666债卷通称：19阳股02
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）此次董事会会议工作的通知各种材料于2023年7月28日以电子邮箱和书面形式方法传出。
（三）此次董事会会议于2023年8月4日（星期五）早上9:00在山西华阳集团新能源有限责任公司会议厅以当场融合通信方式举办。
（四）此次董事会会议应参加的董事人数为7人，真实列席会议的董事人数为7人。
（五）企业董事长王永革老先生组织此次会议，一部分管理层列席。
二、董事会会议决议状况
(一)关于企业赎出第一期认股权证的议案
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过本提案。
公司在2020年8月18日推出了第一期认股权证1,000亿港元（下称“阳煤优1”、认股权证编码“360040”），每股面值均是100元。依照《非公开发行优先股募集说明书》承诺，企业有权利投案自首个计算利息起始日期起（分期付款公开发行的，自每一期第一个计算利息之日起）到期3年的时候起，在每年的的该期优先股股息付款日或者部分赎出销户本次发行的该期认股权证。结合公司公开增发认股权证的解决方案，股东会受权股东会，在股东大会审议根据框架遵循原则下，根据法律法规规定、相关部门批准及其市场状况，全权负责申请办理与赎出有关的全部事项。
《山西华阳集团新能股份有限公司关于赎回第一期优先股的第一次提示性公告》（2023-028号公告）详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西省华阳集团新能源有限责任公司股东会
2023年8月5日
证券代码：600348证券简称：华阳股份公示序号：2023-028
债卷编码：155229债卷通称：19阳煤01
债卷编码：155666债卷通称：19阳股02
山西省华阳集团新能源有限责任公司
有关赎出第一期认股权证的
第一次提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
山西省华阳集团新能源有限责任公司（下称“华阳股份”或“企业”）于2023年8月4日举办第七届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，现就赎出事宜提醒如下所示：
一、赎出经营规模
公司在2020年8月发售第一期认股权证10亿人民币(认股权证通称“阳煤优1”、认股权证编码“360040”)，公司本次拟全额的赎出第一期公开发行的1,000亿港元认股权证，涉及到票面价值总计10亿人民币。
二、赎出价钱
此次认股权证赎出的价格是认股权证票面价值（100元/股）加本期已决定付款但还没有收取的优先股股息（4.8元/股）。
三、赎出时长
此次认股权证赎出时间为“阳煤优1”固定不动股利分配派发日，即2023年8月17日。
四、支付时间及方式
企业定于2023年8月17日向优先股付款其持有的认股权证票面价值（100元/股）和2022年8月17日至2023年8月16日拥有期内固定股利分配（总共48,000,000.00元（价税合计））。
五、赎出程序流程
结合公司公开增发认股权证的解决方案，股东会受权股东会，在股东大会审议根据框架遵循原则下，根据法律法规规定、相关部门批准及其市场状况，全权负责申请办理与赎出有关的全部事项。2023年8月4日，公司召开第七届股东会第三十二次会议审议通过了《关于公司赎回第一期优先股的议案》，允许此次赎出事宜。（详细公司新闻：2023-027号）
特此公告。
山西省华阳集团新能源有限责任公司
股东会
2023年8月5日
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