南宁糖业有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示

证券代码：000911证券简称：南宁糖业公示序号：2023-052

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。

一、会议召开和参加的现象

1、会议召开状况

（1）会议召开的时间也：

①现场会议举办时长：2023年8月4日（星期五）15:30逐渐。

②网上投票时长：2023年8月4日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2023年8月4日9:15-15:00阶段的随意时长。

（2）现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号7楼公司会议室。

（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（4）会议召集人：董事会

（5）会议主持：董事长罗应平先生

（6）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

2、公司股东及股东委托代理人参加状况：

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东28人，意味着股权215,096,844股，占上市企业总股份的53.7312%。

在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权213,007,681股，占上市企业总股份的53.2094%。

根据网上投票股东26人，意味着股权2,089,163股，占上市企业总股份的0.5219%。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者26人，意味着股权2,089,163股，占上市企业总股份的0.5219%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者26人，意味着股权2,089,163股，占上市企业总股份的0.5219%。

3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师列席会议状况：

（1）企业在位执行董事9人，参加8人，独董王彦沣女性结合视频方法出席本次大会，执行董事苏兼香老先生因国家公务缘故休假无法出席本次大会；

（2）企业在位公司监事5人，到场4人，公司监事朱春松老先生因国家公务缘故休假无法出席本次大会；

（3）企业董事长助理参加了大会；

（4）印证侓师参加了大会；

（5）公司高级管理人员出席了大会。

二、提议决议表决状况

1、提议的表决方式：选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的

2、提议的决议和表决状况

提议1.00关于企业合乎向特定对象发售A股个股标准的议案

总决议状况：

允许213,027,581股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0380%；抵制2,069,263股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9620%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许19,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.9525%；抵制2,069,263股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0475%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.00关于企业向特定对象发售A股个股计划方案的议案

提议2.01发行新股的类型和颜值

总决议状况：

允许213,062,581股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0543%；抵制1,933,063股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8987%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许54,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6278%；抵制1,933,063股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5281%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.02交易方式和发行日期

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制1,932,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8985%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制1,932,563股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5042%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.03发售目标及申购方法

总决议状况：

允许213,062,581股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0543%；抵制1,933,063股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8987%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许54,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6278%；抵制1,933,063股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5281%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.04定价基准日、发行价和定价原则

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制1,932,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8985%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制1,932,563股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5042%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.05发行数量

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制1,932,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8985%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制1,932,563股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5042%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.06募集资金用途

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制1,932,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8985%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制1,932,563股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5042%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.07限售期

总决议状况：

允许213,062,181股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0541%；抵制1,933,463股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8989%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许54,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6087%；抵制1,933,463股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5473%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.08本次发行前期值盈利的分配

总决议状况：

允许213,058,481股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0524%；抵制1,937,163股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9006%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许50,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.4316%；抵制1,937,163股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.7244%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.09上市地点

总决议状况：

允许213,058,481股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0524%；抵制1,937,163股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9006%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许50,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.4316%；抵制1,937,163股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.7244%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议2.10本次发行决定有效期限

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制1,932,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.8985%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0470%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制1,932,563股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5042%；放弃101,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃101,200股），占列席会议的中小投资者持有股份的4.8440%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议3.00关于企业向特定对象发售A股个股技术论证数据分析报告的议案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议4.00关于企业向特定对象发售A股个股应急预案的议案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议5.00关于企业向特定对象发售A股个股募资使用的可行性分析报告的议案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议6.00关于企业上次募集资金使用状况的议案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议7.00有关成立公司此次向特定对象发售A股个股募资专户的议案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议8.00关于企业向特定对象发售A股个股摊薄即期回报风险防范及采用弥补措施有关行为主体约定的提案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议9.00关于企业未来三年（2023-2025年）股东所分利润整体规划的议案

总决议状况：

允许214,037,344股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5074%；抵制687,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.3198%；放弃371,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1728%。

中小投资者总决议状况：

允许1,029,663股，占列席会议的中小投资者持有股份的49.2859%；抵制687,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的32.9223%；放弃371,700股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的17.7918%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议10.00有关报请企业股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发售A股个股相关事宜的议案

总决议状况：

允许213,063,081股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.0545%；抵制2,033,763股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.9455%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许55,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的2.6518%；抵制2,033,763股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.3482%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。

提议11.00有关提升2023年度日常关联方交易预估的议案

本提案归属于关系事宜，关系公司股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）已对该提案展开了回避表决。

总决议状况：

允许60,111,572股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8852%；抵制1,932,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.1148%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许156,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的7.4958%；抵制1,932,563股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.5042%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

决议结论：该议案得到一致通过。

提议12.00有关广西农村投资有限公司农业发展有限公司公布挂牌转让企业所持有的南宁云之鼎项目投资有限公司10.1802%股份暨关联交易的议案

本提案归属于关系事宜，关系公司股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）已对该提案展开了回避表决。

总决议状况：

允许60,660,272股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.7696%；抵制631,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.0172%；放弃752,763股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的1.2133%。

中小投资者总决议状况：

允许705,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的33.7599%；抵制631,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的30.2083%；放弃752,763股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的36.0318%。

决议结论：该议案得到一致通过。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：国浩律师（南宁市）公司

2、侓师名字：梁定君、刘卓昀

3、结果建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、国浩律师（南宁市）公司开具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业有限责任公司

股东会

2023年8月5日